当前位置: 首页 >> 数码
银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？个人银行卡频繁收款被冻结怎么办？
来源：     时间：2022-12-20 00:06:27

银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗

银行卡频繁收款可能不会有什么问题，可是如果频繁收款又立马将钱转出去，那么就一定要特别注意了。很可能你已经是反洗钱系统的重点监控对象，如果你的账户存在异常，如果问题不大，银行会打电话来咨询一下，如果情况严重，很可能会冻结你的银行卡。

个人银行卡频繁收款被冻结怎么办?

一般情况下银行卡短时间内频繁收款且累计达到一定金额后会自动触发银行内部反洗钱警报，但并不一定会被认定为洗钱。如果是多个账户在同一时间向某一张银行卡内频繁的汇款，并且额度达到一定的上限一般是5万元左右，那么当单笔的上限或者合计金额累计达到10万元以上时，作为收款方的银行卡，会自动触发银行内部的反洗钱系统的上报，此时就会把这个数据上传到人民银行的反洗钱数据中心。

标签：

上一篇：可转债交易是否实行当日回转交易？可转债修改后交易规则是怎样的？

下一篇：理财产品赎回期间有收益吗？实时赎回的理财当天有收益吗?

热门推荐
滚动

广告

X 关闭

信息
速讯：2023年需要了解的物联网安全知识

速讯：2023年需要了解的物联网安全知识

广告

X 关闭

科技
产业